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央行连开支付罚单 反洗钱监管持续加码

时间:2021-11-11 00:58 点击次数:
  本文摘要:监督层开始重新审视支付机构的违规行为。最近,合利宝、瑞银信、通联支付、杭州市民卡等多家第三方支付机构被中央银行处罚,罚款约1900万元。 其中,反洗钱成为受罚的重灾区。业内专家指出,随着跨境支付等业务的兴起,反洗钱监督成为支付监督的重点,2020年,反洗钱监督不断增加,日益常态化。最近,中央银行系统处罚了支付机构洗钱、可疑交易监视不足等问题。 1月14日,中央银行哈尔滨中心分行公示行政处罚决定,支付公司合利宝违反银行卡收据业务规定,被罚款8万元。

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监督层开始重新审视支付机构的违规行为。最近,合利宝、瑞银信、通联支付、杭州市民卡等多家第三方支付机构被中央银行处罚,罚款约1900万元。

其中,反洗钱成为受罚的重灾区。业内专家指出,随着跨境支付等业务的兴起,反洗钱监督成为支付监督的重点,2020年,反洗钱监督不断增加,日益常态化。最近,中央银行系统处罚了支付机构洗钱、可疑交易监视不足等问题。

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1月14日,中央银行哈尔滨中心分行公示行政处罚决定,支付公司合利宝违反银行卡收据业务规定,被罚款8万元。1月10日,央行杭州中心支行连续发布10张罚单,涉及瑞银信、通联支付、杭州市民卡3家支付机构。其中,瑞银信因违反清算管理规定被罚款1002.23万元。同日,中央银行重庆营业管理部表示,支付公司瑞银信违反洗钱规定再次受到处罚,处罚共计809.5万元。

最近,许多银行因违反洗钱规定而受到中央银行的处罚。央行杭州中心杭州中心分行发表的罚单信息,交通银行浙江省分行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定进行可疑交易报告,按反洗钱法分别罚款100万元、110万元。

建设银行杭州分行因未按规定进行可疑交易报告等被罚款400万元。2019年支付监督保持高压态势,年内第三方支付行业收到监督罚单105张,罚款金额合计约1.5亿元。其中汇潮支付、随行支付等多家机构违规洗钱相关规定收百万级罚单。

苏宁金融研究院特约研究员黄大智在接受《经济参考报》记者采访时表示,近年来,一些机构无序创新,支付渠道成为犯罪活动资金转移的渠道,随着跨境支付业务的增加,反洗钱监督越来越常态化。支付是重要的金融基础设施,也是防范风险的关口,2020年支付行业将继续保持监督高压状况。


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